{"id":4389,"date":"2012-03-16T18:30:00","date_gmt":"2012-03-16T17:30:00","guid":{"rendered":"http:\/\/www.otxarkoaga.com\/afo\/?p=4389"},"modified":"2012-03-16T18:30:00","modified_gmt":"2012-03-16T17:30:00","slug":"hazienda-hacienda","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.otxarkoaga.com\/afo\/general\/hazienda-hacienda\/","title":{"rendered":"hazienda \/ hacienda"},"content":{"rendered":"
la fiscal\u00eda investiga al dirigente del PSE <\/span><\/div>\n

Melchor Gil utiliz\u00f3 292 billetes de 500 euros de origen desconocido para pagar su chal\u00e9<\/h1>\n
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El dirigente del PSE entreg\u00f3 1.743 billetes a la constructora sin que hubiera movimientos en sus cuentas<\/p>\n<\/div>\n

DEIA<\/span><\/p>\n

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\"Jos\u00e9<\/div>\n

bilbao.<\/span> Los informes de Hacienda que la Fiscal\u00eda de Bizkaia tiene encima de la mesa no determinan con exactitud qu\u00e9\u00a0 Los informes de Hacienda que la Fiscal\u00eda de Bizkaia tiene encima de la mesa no determinan con exactitud qu\u00e9 presunto delito econ\u00f3mico, o delitos, ha podido cometer Melchor Gil\u00a0<\/span> entre 2005 y 2009. Es lo que deber\u00e1 determinar el Ministerio P\u00fablico si aprecia vulneraci\u00f3n de la ley. El cu\u00f1ado del lehendakari y persona clave en el PSE se enfrenta a los recogidos en el T\u00edtulo XIX del C\u00f3digo Penal, entre los que figuran el tr\u00e1fico de influencias, la malversaci\u00f3n, los fraudes y exacciones ilegales o el cohecho. A todos estos, a tenor de la documentaci\u00f3n del caso, podr\u00eda unirse el blanqueo de capitales.<\/p>\n

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Jos\u00e9 Antonio Pastor y Melchor Gil, en las Juntas Generales de Gernika, durante la pasada legislatura.<\/p>\n

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Tal como consta en los dos expedientes que estudia la Fiscal\u00eda, Melchor Gil pag\u00f3 gran parte de su chal\u00e9 con dinero en efectivo cuyo origen no ha podido justificar. De los 669.514 euros que cobr\u00f3 el constructor, 270.000 los cumpliment\u00f3 mediante dos transferencias bancarias y el resto, 399.514, con diez pagos en efectivo (estos 399.514 representan la mayor\u00eda de los 419.074 euros cuyo origen se desconoce; el resto se contabiliza en ingresos en sus cuentas tampoco justificados). De estos \u00faltimos 399.514 euros destinados a sufragar el chal\u00e9, 212.299 est\u00e1n controlados hasta el extremo de saber con qu\u00e9 billetes se pagaron. Corresponden a seis entregas en efectivo en las que el BBVA detall\u00f3 el n\u00famero y el tipo de billetes empleados en el justificante de ingreso, realizado a contravalor de Melchor Gil. En los otros cuatro pagos solo figura la cantidad aportada pero sin especificar el tipo de billete.<\/p>\n

555 billetes de 20 <\/span>Seg\u00fan ha podido contrastar DEIA, el dirigente socialista emple\u00f3 292 billetes de 500 euros, 179 de 200 euros, 17 de cien euros, 254 de 50 euros, 555 de 20 y 500 billetes de diez euros. Y todo ello sin que, durante el mismo periodo en el que realiz\u00f3 estas aportaciones, se registraran movimientos en alguna de las cuentas bancarias en las que figura como titular o cotitular, sin que sacara dinero de ellas. El an\u00e1lisis de sus libretas de ahorro tambi\u00e9n revela que la pareja no utiliz\u00f3 para estos desembolsos un pr\u00e9stamo hipotecario que le fue concedido el 16 de mayo de 2007 por un importe m\u00e1ximo de 360.000 euros. <\/span><\/p>\n

Seg\u00fan adelant\u00f3 ayer DEIA, el mandatario del PSE declar\u00f3 el pasado 29 de febrero ante la Fiscal\u00eda, a requerimiento del Ministerio P\u00fablico. Cuando la Fiscal\u00eda concluya sus diligencias determinar\u00e1 si archiva el caso o si presenta una denuncia contra Melchor Gil en el juzgado. Una de las grandes interrogantes que acechan a \u00e9l y a su esposa radica en averiguar el origen de 419.074 euros, repartidos entre varios pagos al constructor de su chal\u00e9 y varios ingresos desconocidos en sus cuentas. A d\u00eda de hoy, el matrimonio no ha podido despejar la inc\u00f3gnita de la procedencia de ese dinero negro<\/em>. Lo que s\u00ed ha quedado acreditado, por ejemplo, es que el vicesecretario general del PSE de Bizkaia sufrag\u00f3 212.299 euros de su vivienda c\u00e1ntabra con 1.743 billetes de distinto valor. 146.000 euros en billetes de 500, 35.800 en billetes de 200, 1.700 en papel de cien euros, 12.700 en billetes de 50, 11.100 en billetes de 20 y 5.000 euros en billetes de diez euros.<\/p>\n

pagos consecutivos <\/span>El calendario de pagos aportado por Promociones de Bizkaia 2001 S.L. a la investigaci\u00f3n de la Hacienda vizcaina demuestra que Gil concentr\u00f3 importantes sumas de dinero en d\u00edas consecutivos. Entre el 16 y el 21 de enero de 2008 entreg\u00f3 en mano a los socios de la constructora 50.651 euros -30.000 euros el 16 y 20.651 el 21-. El 3 de septiembre de ese mismo a\u00f1o les llev\u00f3 35.000 euros en efectivo, 45.000 el 4 de setiembre y 30.000 el d\u00eda 8 del mismo mes; en total, 110.000 euros en billetes en cinco d\u00edas.<\/p>\n

La lucha contra el blanqueo de capitales se ha convertido en un objetivo prioritario de las autoridades econ\u00f3micas, principalmente desde el apogeo la burbuja inmobiliaria. Los billetes de 500 euros levantan muchas sospechas. El Banco de Espa\u00f1a y el Servicio Ejecutivo de la Comisi\u00f3n de Prevenci\u00f3n de Blanqueo de Capitales (Sepblac) controlan todas las operaciones bancarias que se salen de lo normal<\/em>.<\/p>\n

Profesionales del sector consultados por este diario explican que en todos los ingresos superiores a mil euros en efectivo debe constar el DNI de quien lo realiza. Y a partir de ingresos de 10.000 euros, bien en dinero contante o en cheques, se debe rellenar un documento para el control del Banco de Espa\u00f1a. En funci\u00f3n de la cuant\u00eda y su historial, dicha entidad puede llamar a la persona que recibe el ingreso y pedirle explicaciones sobre la procedencia del dinero.<\/p>\n

gil asume los hechos <\/span>Hacienda ya ha pedido explicaciones a Gil y a su esposa, quienes han regularizado su situaci\u00f3n con el fisco al menos hasta 2009. Las 25 p\u00e1ginas del \u00abActa de conformidad con compromiso de pago\u00bb que engrosan el segundo de los expedientes recibidos en el Ministerio P\u00fablico -4 de marzo de 2001 el primero y 30 de enero de 2012 el segundo- recogen el pago de 131.733 euros entre sanci\u00f3n e intereses por su puesta al d\u00eda en el ejercicio 2008 y de otros 42.801 por regularizar los ejercicios 2005, 2006, 2007 y 2009. Seg\u00fan la normas forales vigentes, el matrimonio ha recibido un descuento del 70%.<\/p>\n

La cantidad presuntamente defraudada, que Hacienda cifra en 103.551 euros, no permitir\u00eda a la Fiscal\u00eda la imputaci\u00f3n de un fraude fiscal -se considera tal cuando la cantidad supera los 120.000 euros- pero s\u00ed podr\u00eda servir para denunciarle por otro tipo de delitos si hallara indicios en alguna de las pruebas que ha aportado la inspecci\u00f3n del caso. Pruebas todas ellas que cuentan con la conformidad del propio vicesecretario general del PSE de Bizkaia, puesto que firm\u00f3 dicha acta sin a\u00f1adir ning\u00fan tipo de reserva o acotaci\u00f3n.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

la fiscal\u00eda investiga al dirigente del PSE Melchor Gil utiliz\u00f3 292 billetes de 500 euros de origen desconocido para pagar su chal\u00e9 El dirigente del PSE entreg\u00f3 1.743 billetes a la constructora sin que hubiera movimientos en sus cuentas DEIA \u00a0 bilbao. Los informes de Hacienda que la Fiscal\u00eda de \u2026 Seguir leyendo → <\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[17],"tags":[288],"class_list":["post-4389","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-general","tag-hacienda"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.otxarkoaga.com\/afo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4389","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.otxarkoaga.com\/afo\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.otxarkoaga.com\/afo\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.otxarkoaga.com\/afo\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.otxarkoaga.com\/afo\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4389"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.otxarkoaga.com\/afo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4389\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.otxarkoaga.com\/afo\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4389"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.otxarkoaga.com\/afo\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4389"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.otxarkoaga.com\/afo\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4389"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}